Cuba y R. Unido abordan estrategias contra lavado de activos y terrorismo

La Habana, (EFE).- Expertos financieros intercambian experiencias desde ayer y hasta el próximo jueves en La Habana en un taller sobre estrategias contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo, dentro de una iniciativa de Cuba y del Reino Unido.

Se trata de la segunda etapa de una iniciativa conjunta entre el Banco central de Cuba, la embajada del Reino Unido en La Habana y el International Governance and Risk Institute (GovRisk), según una nota divulgada por la sede diplomática británica en la isla.

También explicó que el objetivo es compartir las mejores prácticas internacionales sobre medidas para la prevención, detección, investigación y procesamiento de actos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

En el programa del taller se incluyen las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en inglés) y sus estrategias de prevención contra esos delitos.